В Израиле продолжается ужесточение надзора за адвокатами, бухгалтерами и регистраторами компаний в рамках борьбы с отмыванием денег — по данным Министерства юстиции, за последние годы вынесены десятки штрафов, а в 2024 году раскрыто масштабное уголовное дело с оборотом свыше 100 миллионов шекелей.
Система противодействия отмыванию денег в Израиле, как отмечает официальный сайт Министерства юстиции, строится на строгом контроле за деятельностью так называемых бизнес-провайдеров услуг — адвокатов, бухгалтеров и регистраторов компаний. Ключевую роль в этом процессе играет специальная Комиссия по административным штрафам (ועדת עיצומים), созданная в соответствии с разделом 13 Закона об отмывании денег 2000 года. В состав комиссии входят три специалиста: председатель — руководитель подразделения по надзору за бизнес-провайдерами, представитель Управления по противодействию отмыванию денег и государственный аудитор из Минюста. Комиссия наделена полномочиями выносить решения о штрафах и других мерах воздействия за нарушения требований закона, а все решения публикуются на официальном сайте надзорного органа, что обеспечивает прозрачность и информированность профессионального сообщества (justice.gov.il).
В последние годы основное внимание уделяется техническим нарушениям: большинство штрафов связаны с неправильным или неполным заполнением форм идентификации клиентов, отсутствием подписей или сведений о происхождении средств. Так, в мае 2023 года были наложены первые штрафы по новой системе: 20 тысяч шекелей на адвоката по недвижимости и 2 тысячи шекелей на адвоката по налогам и недвижимости за нарушения в документации. Максимальный размер штрафа за одно нарушение может достигать 2,26 миллиона шекелей, что подчеркивает серьезность подхода регулятора.
В то же время в 2024 году израильские правоохранительные органы провели резонансную операцию: были арестованы три адвоката и один бухгалтер по подозрению в систематическом отмывании более 100 миллионов шекелей через трасты, иностранные компании и виртуальные валюты. Это дело стало одним из крупнейших в истории страны и продемонстрировало, что надзорные органы готовы применять не только административные, но и уголовные меры воздействия.
Согласно данным Министерства юстиции, надзор за бизнес-провайдерами включает тысячи дистанционных проверок и внезапные инспекции в юридических и бухгалтерских фирмах. Основная цель — обеспечить выполнение требований по идентификации клиентов и ведению документации, а также предотвратить использование профессиональных посредников для легализации преступных доходов. Большинство выявленных нарушений носят технический характер, однако в случае систематических или грубых нарушений возможны крупные штрафы и даже уголовное преследование.
В сентябре 2026 года, как отмечается в официальном обновлении, была подтверждена политика обязательной публикации всех решений Комиссии по административным штрафам на сайте надзорного органа, что подчеркивает курс на максимальную прозрачность и профилактику нарушений.
Аналитики отмечают, что ужесточение контроля и публичность санкций способствуют росту дисциплины среди профессиональных посредников, однако сохраняется риск появления новых схем обхода законодательства, особенно с учетом развития цифровых финансовых инструментов. В ближайшие годы ожидается дальнейшее усиление сотрудничества между израильскими и зарубежными регуляторами, а также внедрение новых технологий для автоматизации контроля и анализа подозрительных операций.
